PMLA

ED Investigation: झारखंड में JPSC परीक्षा धांधली मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED तक पहुंच गई है। CID रांची में दर्ज FIR के आधार पर ED ने PMLA के तहत ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। रांची स्थित ED की पांच सदस्यीय…

LUCC Scam: LUCC (लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) से जुड़े कथित 10,314 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सागा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी रवि शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के…

Sanjay Sureka: बैंकों के साथ हुए हजारों करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है। कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में…

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 19 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर फैसला लिया है। अदालत ने कहा अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है…