Money Laundering

ED raids: दिल्ली-एनसीआर में होम बायर्स से कथित धोखाधड़ी के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने AVJ Developers और Rudra Buildwell Construction से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। दोनों कंपनियों पर ‘नो ईएमआई टिल पजेशन’…

ED Action: देशभर में प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुवाहाटी और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मामलों में PMLA के…

ED Investigation: झारखंड में JPSC परीक्षा धांधली मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED तक पहुंच गई है। CID रांची में दर्ज FIR के आधार पर ED ने PMLA के तहत ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। रांची स्थित ED की पांच सदस्यीय…

LUCC Scam: LUCC (लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) से जुड़े कथित 10,314 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सागा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी रवि शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के…

Ed Action In Bengal: पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। गुरुवार की सुबह ईडी की टीमों ने राज्य के पांच अलग-अलग जिलों…

Sanjay Sureka: बैंकों के साथ हुए हजारों करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है। कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में…

Punjab News: पंजाब कैबिनेट मंत्री और बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा के आवास, दफ्तर और करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह 13 जगहों पर छापेमारी की। लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ और गुरुग्राम शामिल हैं। ईडी की जांच मंत्री की…

Alamgir Alam Arrested: झारखंड के विकास मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार 15 मई को गिरफ्तार किया है। उन पर ईडी पूछताछ के दौरान सहयोग न करने का आरोप लगा है। ईडी ने आलमगीर आलम को आज भी पूछताछ के लिए…

Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) पर ट्वीट कर निशाना साधा है. जहां उन्होंने शहबाज (Shehbaz Sharif) पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने का और अपने ऊपर लगाए गए…