Paytm Payments Bank को लगा बड़ा झटका, फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने लगाया इतने करोड़ का जुर्माना

Paytm Payments Bank Fined: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है. पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से बैंक पर रोक लगा दी गई. वहीं अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने पीएमएलए के तहत 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट इंडिया ने ये पेनल्टी पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत लगाया है. वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों को पाया था. इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रुट किया गया था.

फाइनेंशियल इंटेलीजेंस ने जारी किया नोटिस

बता दें कि सभी रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी के बाद फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया था. ये नोटिस पीएमएल नियमों के उल्लंघन, एएमएल सीएफटी और केवाईसी से जुड़ी पेआउट सर्विसेज की सुरक्षा के उल्लंघन और बेनिफिशयरी अकाउंट्स के एएमएल सीएफटी और केवाईसी के मद्देनजर जारी किया था.

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फाइनेंशियल इंटेलीजेंस ने लगाया जुर्माना

वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक सबमिशन के बाद फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया ने रिकॉर्ड पर सभी उपलब्ध सभी मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सही थे. जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के सेक्शन 13 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 फरवरी 2024 के आदेश के मुताबिक 5.49 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाने का फैसला किया है.

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